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                  鄭孜平
                  • 鄭孜平銀行柜面風險實戰(zhàn)專家, 工商銀行上海分行靜安區(qū)支行經(jīng)濟師
                  • 擅長領(lǐng)域: 銀行保險
                  • 講師報價: 面議
                  • 常駐城市:上海市
                  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
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                  商業(yè)銀行柜臺操作風險及防范

                  主講老師:鄭孜平
                  發(fā)布時間:2021-09-24 14:27:48
                  課程詳情:

                  課程大綱

                  一、 商業(yè)銀行的柜面操作風險含義

                  二、 商業(yè)銀行柜面操作風險的幾種類形

                  三、 目前柜臺操作風險形成的主因

                  四、 造成柜面業(yè)務(wù)操作風險的種類和風險點(分別展開分析)

                  五、 柜面業(yè)務(wù)操作風險對國有商業(yè)銀行的影響

                  六、 從管理的角度看柜面操作風險防范手段

                  七、 銀行應(yīng)當完善操作風險防范(共10個方面)

                  八、   從員工的角度看操作風險防范:

                  1. 員工,你要學會保護自己!

                  2. 從柜面操作中選擇20個極易違規(guī)違章出錯的方面,提出應(yīng)當注意的做法。

                  九、 柜員需要引起重視,減少操作風險的注意事項

                  1. 銀監(jiān)會30條嚴禁按要求重點介紹

                  2.  會計印章的使用要求

                  3. 權(quán)限卡(操作員卡)的使用要求

                  4. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求

                  現(xiàn)金業(yè)務(wù)的收款和付款工作中存在的風險點和風險控制要求

                  5. 受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當注意

                  掌握現(xiàn)行銀行、匯票及銀行承兌匯票的主要特點,學會一些識別真假匯票的方法。這些方法一般有以下五點。

                  6.       假幣沒收時的相關(guān)要求和注意事項

                  7.       身份證件的掌握

                  8.       支付結(jié)算過程中其風險表現(xiàn)

                  分別反映在銀行和企業(yè)雙方可能產(chǎn)生的業(yè)務(wù)風險

                  9.       常見的屢查屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象

                  十 、   銀行卡主要風險點風險表現(xiàn)形式

                  十一、自助設(shè)備主要風險點及風險防控措施

                  十二.、自動柜員機裝取款項操作要點

                  十三、 提高警惕十大原則銘記在心

                  十四、 柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求

                  十五、 重溫銀監(jiān)局防范風險“十三個方面”

                  十六、 相關(guān)的法律法規(guī)等

                  十七、 案例分析(若干)


                  授課見證
                  推薦講師

                  馬成功

                  Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:北京市

                  學員評價:

                  賈倩

                  注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  鄭惠芳

                  人力資源專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:上海市

                  學員評價:

                  晏世樂

                  資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  文小林

                  實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

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