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                    盧會琴
                    
                  
                    
                  
                    	
                    
                        	
                  • 盧會琴銀行操作風(fēng)險防范專家，高級經(jīng)濟師，理財規(guī)劃師
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                  • 擅長領(lǐng)域：
																風(fēng)險與內(nèi)控系列
																								理財規(guī)劃
																								銀行保險
																								                            
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                  • 講師報價：
                        										面議
								                        	
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                  • 常駐城市：太原市
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                  • 助理電話：
                            	13006597891    
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                  主講課程
                  
			
                  
												
                  
         			
                  存款營銷技能提升
                  
          			
                  營銷技能
                  
          			
                  課程大綱:一、悟道營銷真諦1、何為營銷？2、營銷最高境界是心靈的溝通3、營銷技巧及成功案例分享二、個人存款業(yè)務(wù)營銷1、個人存款業(yè)務(wù)的種類/特點2、不同存款業(yè)務(wù)的目標客戶的識別與營銷3、個人存款業(yè)務(wù)營銷技巧及成功案例分享三、對公存款業(yè)務(wù)營銷1、對公存款業(yè)務(wù)的種類/特點2、對公存款業(yè)務(wù)的目標客戶的識別與營銷3、對公存款（企業(yè)/事業(yè)/政府機關(guān)）業(yè)務(wù)營銷技巧及成功案例分享四、銀行存款營銷渠道分析1、開展儲
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  反洗錢操作實務(wù)與反詐騙反假幣
                  
          			
                  風(fēng)險防范和內(nèi)部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風(fēng)險管理重要性案例導(dǎo)入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導(dǎo)入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風(fēng)險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范
                  
          			
                  風(fēng)險防范和內(nèi)部控制
                  
          			
                  課程時間:一天課程大綱:一、操作風(fēng)險的概念及特征1、操作風(fēng)險：由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。2、操作風(fēng)險特征：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件3、操作風(fēng)險易發(fā)點4、銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險十三條二、存取款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險防范1、開銷戶風(fēng)險（案例評析）2、沖抹帳風(fēng)險（案例評析）3、無卡存現(xiàn)/存單掛失/存單止付/存款繼承風(fēng)險（案例評析）4、預(yù)留印鑒風(fēng)險（案例評析）三、銀行
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  運營風(fēng)險防范與柜面操作風(fēng)險實例
                  
          			
                  風(fēng)險防范和內(nèi)部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、運營操作風(fēng)險概述案例1：員工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時身份證修改預(yù)留電話二、為身份不明的客戶提供服務(wù)風(fēng)險案例分析案例1、掛失證件冒名開戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發(fā)生交易（持續(xù)識別重新識別可以發(fā)現(xiàn)）案例3、偽造身份證件交易，過失？故意？案例4、使用非法定證件進行交易案例5、使用失效的身份證件進行交易案例6、冒用他人證件
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  運營主管日常履職與管理能力提升
                  
          			
                  管理者技能提升
                  
          			
                  課程時間:6-12課時課程大綱:課程導(dǎo)入：當前金融監(jiān)管形勢1、“斷卡行動”下的銀行運營監(jiān)管之政策環(huán)境2、發(fā)展是第一要務(wù)，風(fēng)控是第一責任。而合規(guī)經(jīng)營才是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的生命線，運營主管就是風(fēng)險把控第一道防線，并且要正確處理好營銷、風(fēng)控和消保之間的關(guān)系。一、運營主管的崗位職責、核心職責與角色認知（可講可不講）（一）運營主管的崗位職責1、組織受派機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)正常運行2、按照業(yè)務(wù)制度要求，對臨柜業(yè)務(wù)運行、柜
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  自然人客戶身份識別與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙
                  
          			
                  風(fēng)險防范和內(nèi)部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、反洗錢關(guān)于客戶身份識別的基本要求1、金融機構(gòu)的法定義務(wù)2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內(nèi)容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識別的種類（1）客戶身份初次識別（2）客戶身份重新識別（3）客戶身份持續(xù)識別（4）代理人身份的識別（5）受益人身份的識別（6）外國政要的身份識別（7）跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識
                  
         		
                  
         		         						
			
                  
			
                  
				
			
                  
		
                  


	
                  
	
	
                  
		
                  
			
                  授課見證
                  
						
                  
								
							
                  
			
			
		
                  

				
                  

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                  馬成功
                  
		Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人
		
                  講師課酬：
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                  常駐城市：北京市
                  
		
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                  賈倩
                  
		注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師
		
                  講師課酬：
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                  常駐城市：深圳市
                  
		
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                  鄭惠芳
                  
		人力資源專家
		
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                  常駐城市：上海市
                  
		
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                  晏世樂
                  
		資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問
		
                  講師課酬：
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                  常駐城市：深圳市
                  
		
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                  文小林
                  
		實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
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