中國(guó)海關(guān)AEO制度下企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與“通關(guān)一體化”培訓(xùn)班

中國(guó)海關(guān)積極進(jìn)行AEO（“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營(yíng)者”）制度的研究和實(shí)踐，初步建立起中國(guó)海關(guān)的AEO制度，并于2014年12月1日起全面實(shí)施。 海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是潛在的不遵守海關(guān)法律的行為 。 海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系指為海關(guān)管理部門分析、處置風(fēng)險(xiǎn)提供必要信息的管理方法及其在實(shí)踐中的系統(tǒng)應(yīng)用。 “誠(chéng)信守法便利、失信違法懲戒”，與國(guó)外海關(guān)的AEO互認(rèn)合作意味著國(guó)內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)不僅能夠在國(guó)內(nèi)享受通關(guān)便利，而且在與中國(guó)海關(guān)簽署了互認(rèn)協(xié)議的國(guó)家也能享受同樣的通關(guān)便利。落實(shí)AEO互認(rèn)協(xié)議，可以使國(guó)內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)資質(zhì)獲得國(guó)外海關(guān)認(rèn)可，享受通關(guān)便利措施，能夠極大地幫助和扶持企業(yè)更好地開拓國(guó)際市場(chǎng)，提升企業(yè)的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。 因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部海關(guān)合規(guī)管理，堅(jiān)持守法自律，爭(zhēng)取率先躋身海關(guān)認(rèn)證企業(yè)行列，充分利用海關(guān)國(guó)際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。 為使進(jìn)出口企業(yè)、報(bào)關(guān)企業(yè)的高層管理人員全面了解海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理體系發(fā)展的內(nèi)幕及要素，及時(shí)調(diào)整企業(yè)內(nèi)部管理措施，充分利用海關(guān)國(guó)際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)特邀請(qǐng)海關(guān)實(shí)務(wù)派知名人士，海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家，海關(guān)事務(wù)高級(jí)法律顧問(wèn)，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)始人共同現(xiàn)場(chǎng)研討

課程目標(biāo)

1、AEO管理下企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 2、海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控設(shè)置方法解密與“通關(guān)一體化”、“三個(gè)一通關(guān)”對(duì)企業(yè)的影響； 3、海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定； 4、海關(guān)企業(yè)信用管理對(duì)進(jìn)出口企業(yè)的影響。

課程大綱

**節(jié)海關(guān)對(duì)于進(jìn)出口（進(jìn)出境）貨物及活動(dòng)相關(guān)人的監(jiān)管路徑

一、關(guān)境的概念

二、合法跨越關(guān)境的充要條件

第二節(jié) 海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控設(shè)置方法與“通關(guān)一體化”、“三個(gè)一通關(guān)”解密

一“對(duì)稱邏輯學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)

二、“犯罪心理學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的又一理論基礎(chǔ)

三、“邏輯代數(shù)”是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理有效系數(shù)的數(shù)學(xué)理論

四、海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系數(shù)設(shè)定

五、海關(guān)建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論是自動(dòng)控制理論

六、統(tǒng)計(jì)決策是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系數(shù)方法之一

七、“分區(qū)負(fù)責(zé)、資源共享、通關(guān)一體化”方式是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系數(shù)的基礎(chǔ)信息

八、試行“三個(gè)一通關(guān)”，建立“關(guān)務(wù)、檢疫、稅務(wù)、外匯管理、貿(mào)易管制聯(lián)合大通關(guān)服務(wù)平臺(tái)”，是海關(guān)

    利用社會(huì)資源產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系數(shù)的重要戰(zhàn)略部署。

九、建立關(guān)稅-稽查價(jià)格聯(lián)手分析制度，確立重點(diǎn)商品、重點(diǎn)單位監(jiān)控目標(biāo)，是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理系數(shù)的

    有效作法

十、對(duì)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、報(bào)關(guān)企業(yè)、國(guó)外交易人的風(fēng)險(xiǎn)分析制度，建立進(jìn)出口企業(yè)、報(bào)關(guān)企業(yè)、報(bào)關(guān)

    員“黑名單”制度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，是保證海關(guān)對(duì)監(jiān)管相對(duì)人信譽(yù)評(píng)估的必要手段

十一、分析出口商品騙取出口退稅的主要成因，建立海關(guān)內(nèi)部、外管局、國(guó)稅局定期情報(bào)交流、共享制度，

      是保證開展無(wú)紙通關(guān)監(jiān)管模式的必然基礎(chǔ)。

十二、建立確定重點(diǎn)查驗(yàn)貨物分析制度，是加速通關(guān)的重要因素

第三節(jié) 海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法

一、AEO制度簡(jiǎn)介

二、企業(yè)信用分級(jí)類別：

三、企業(yè)信用信息采集和公示

四、失信企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

五、一般信用企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

六、認(rèn)證企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

七、企業(yè)信用認(rèn)定程序

八、海關(guān)對(duì)企業(yè)信用狀況的認(rèn)定及有效期

第四節(jié) 海關(guān)企業(yè)信用管理對(duì)進(jìn)出口企業(yè)的影響

一、企業(yè)實(shí)施AEO制度的益處

二、我國(guó)目前AEO合作概況

三、中國(guó)海關(guān)對(duì)一般認(rèn)證企業(yè)適用管理原則和措施

四、中國(guó)海關(guān)對(duì)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)適用管理措施

五、中國(guó)海關(guān)對(duì)失信企業(yè)適用海關(guān)管理原則和措施

六、其他規(guī)定

七、《海關(guān)總署與香港海關(guān)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)海關(guān)企業(yè)分類管理辦法〉與〈香港認(rèn)可經(jīng)濟(jì)營(yíng)運(yùn)商計(jì)劃〉

的互認(rèn)安排》